Conoce a Tu Cliente
Estamos obligados a verificar la identidad de cada cliente antes de prestar servicios. Es la ley de la UE, y nos protege a ambos.
Verificación Simplificada
La verificación KYC es un requisito legal para todos los VASP en la UE. Sabemos que puede parecer un obstáculo, pero lo hemos diseñado para que sea lo más rápido e indoloro posible. La mayoría de verificaciones se completan en minutos, no días.
Usamos proveedores de verificación de identidad regulados en la UE que combinan verificación automatizada de documentos con comprobaciones biométricas. El proceso es el mismo que usan bancos y fintechs en toda Europa: probado, seguro y conforme al RGPD.
Solo necesitas completar la verificación una vez. Después, puedes operar tantas veces como quieras sin repetir el proceso. Si ya has sido verificado con nosotros para el servicio de exchange, puedes usar OTC inmediatamente (y viceversa).
Identificación
Pasaporte o documento nacional de identidad. Necesitamos saber con quién hacemos negocios. Rápido y sencillo.
Verificación
La verificación automatizada se completa en minutos, no días. Usamos proveedores regulados en la UE.
Cumplimiento
Nuestro equipo de cumplimiento supervisa cada transacción. Cumplimos todas las directivas AML europeas.
Procedimientos AML
CDD, diligencia reforzada, monitorización de transacciones y verificación de sanciones. Todo integrado en un único flujo.
Seguridad
No-custodial por diseño. Nunca custodiamos tus cripto. Datos cifrados, acceso estrictamente controlado.
Privacidad de Datos
Conforme al RGPD. Tus datos se usan solo para cumplimiento normativo. Nunca se venden ni comparten.
La Verificación Nos Protege a Todos
KYC no es burocracia por capricho. Es lo que separa a un servicio financiero legítimo de uno que no lo es. Verificar tu identidad nos permite operar legalmente, proteger a nuestros clientes del fraude y mantener la confianza que hace posible este negocio.
Tus datos están cifrados, almacenados de forma segura y se utilizan exclusivamente para cumplimiento normativo. Nunca compartimos tu información con terceros no autorizados.
Nuestro sistema automatizado reduce los errores de verificación manual y acelera el proceso, pero cada verificación también pasa por una revisión de nuestro equipo de cumplimiento. Así combinamos la velocidad de la automatización con la precisión de la supervisión humana.
Qué Necesitas Aportar
Para clientes individuales, el proceso requiere tres elementos: un documento de identidad oficial con foto (pasaporte o DNI), un justificante de domicilio reciente (menos de tres meses; factura de servicios, extracto bancario o correspondencia oficial) y una selfie o breve verificación por vídeo.
Los clientes corporativos necesitan documentación adicional: certificado de constitución, extracto del registro mercantil, identificación de beneficiarios finales y estructura de propiedad. Si no estás seguro de lo que necesitas, contáctanos y te preparamos la lista completa.
Todos los documentos se verifican de forma segura a través de nuestro proveedor de verificación regulado en la UE. No almacenamos copias innecesarias y toda la información se procesa conforme a los estándares del RGPD.
Tu Información Está Segura
Entendemos que compartir documentos de identidad requiere confianza. Por eso implementamos cifrado de extremo a extremo para todas las transmisiones de datos, almacenamiento cifrado con controles de acceso estrictos y politicas de retención de datos conforme al RGPD.
Tu información personal se usa únicamente para cumplimiento normativo: verificar tu identidad, realizar comprobaciones de listas de sanciones y cumplir con las obligaciones legales de reporte. Nunca vendemos datos, nunca compartimos con terceros no autorizados y nunca usamos tu información con fines de marketing.
Tienes derecho a solicitar una copia de tus datos, pedir correcciones o solicitar su eliminación (sujeto a los periodos mínimos de retención legal). Estos derechos están detallados en nuestra Política de Privacidad.
El Proceso de Verificación
Paso uno: contáctanos y te enviamos un enlace seguro de verificación. Paso dos: sigues las instrucciones en pantalla para subir tu documento de identidad y completar la verificación biométrica. Paso tres: nuestro sistema procesa tu solicitud automáticamente.
La mayoría de verificaciones se aprueban en minutos. Si nuestro equipo de cumplimiento necesita información adicional, te contactamos directamente con instrucciones claras sobre qué aportar.
Una vez aprobada, tu verificación es válida para todos nuestros servicios: exchange e intercambio cripto y trading OTC. No tienes que repetir el proceso a menos que cambie tu documentación (por ejemplo, para renovar un pasaporte caducado) o que la regulación exija una actualización.